La Guardia Civil investiga a siete personas como supuestos autores de un delito de estafa

La Guardia Civil de Zamora, concretamente componentes del Equipo @ procedieron, en el marco de la explotación de la Operación AVIBEC, a la investigación de cuatro hombres y tres mujeres, como supuestos autores de un delito de estafa, afectando a dos empresas ubicadas en la provincia de Zamora.

El delito se cometió en el mes de diciembre de 2024, como consecuencia, de un tipo de ataque informático conocido como “BEC BUSINESS EMAIL COMPROMISE”, consistente en la interceptación y alteración, por parte de los ciberdelincuentes, de los correos electrónicos entre las dos empresas sin que estas fueran conscientes, correos que contenían facturas pendientes de abono como consecuencia de la relación laboral entre ambas empresas.

Los hechos fueron directamente puestos en conocimiento del Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, siendo afectadas dos empresas afincadas esta provincia.

El modus operandi común es la realización de una transacción económica entre dos empresas como consecuencia de una relación laboral, remitiendo la empresa que realizó el trabajo la factura a la empresa contratante vía correo electrónico, siendo esta factura interceptada por los ciberdelincuentes y editada por ellos mismos, modificando el número de cuenta bancaria de la empresa que realizó el trabajo y donde se debía realizar el pago, sustituyendo la numeración de la cuenta bancaria inicial por el número de cuenta de los ciberdelincuentes, con lo que se consigue el desvío del ingreso de ese dinero a la cuenta de los estafadores. En este caso el dinero desviado a las cuentas de los investigados ascendía a 19.952,90 €.

Una vez recogida la denuncia interpuesta por las dos empresas de la provincia de Zamora, el Equipo @ de esta Comandancia se hizo cargo de las investigaciones, realizando el estudio de las cuentas bancarias destino del
dinero estafado, el análisis de la documentación aportada para la apertura de las mismas y solicitando a la Autoridad Judicial los Mandamientos Judiciales oportunos, logrando el bloqueo de la cantidad de 16.838,18 €.

Al autor principal de los hechos, un varón de 52 de años de edad, natural y afincado en Málaga, le constan numerosos antecedentes policiales, y el resto son tres hombres de 29, 44 y 49 de años de edad, y tres mujeres de 22, 24 y 58 años de edad, a los que también les constan antecedentes.

El día 28 de enero de 2025, miembros del Equipo @ de la Comandancia de Zamora se desplazaron a Málaga, lugar de residencia de los supuestos autores de los hechos, procediendo a la investigación de los encausados como autores de un delito de estafa.

Las diligencias y los investigados fueron puestos a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Zamora, a día de hoy las investigaciones siguen abiertas.