Investigan a dos personas por un delito de estafa tipo “SMISHING BANCARIO”

La Guardia Civil de Zamora ha investigado a dos hombres como supuestos autores de un delito de estafa, que afectó a una persona residente en la provincia de Zamora, alcanzando un valor de más de 6.700 €.

Los hechos fueron denunciados en el Puesto de la Guardia Civil de Camarzana de Tera, haciéndose cargo de las investigaciones el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

Los agentes, en el marco de la explotación de la Investigación 70-25 DEUMOON, realizaron el estudio de las cuentas bancarias destino del dinero estafado y de la documentación aportada para su apertura, así como el análisis de la trazabilidad de las operaciones realizadas con criptomonedas, y solicitados a la Autoridad Judicial los Mandamientos Judiciales oportunos, se procedió al bloqueo del dinero existente en una de las cuentas bancarias perteneciente a los Ciberdelincuentes.

A finales del año pasado, los investigadores solicitaron el apoyo de los Agentes del Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Dolores (Alicante) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Lleida para realizar la investigación en el lugar de residencia de estas dos personas, poniéndolos a disposición judicial como supuestos autores de un delito de estafa, correspondiendo a un hombre de 25 años de edad, natural y afincado en Catral (Alicante) con antecedentes policiales y un hombre de 45 años de edad, natural y afincado en Lleida.

A día de hoy se da por finalizada la investigación, y las diligencias fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia – Sección Civil y de Instancia – Plaza nº 2 de Benavente (Zamora).

Esta es una estafa tipo “SMISHING BANCARIO”, en la que se combinan las nuevas tecnologías y la ingeniería social (conjunto de técnicas que usan los ciberdelincuentes para engañar al usuario logrando que estos le faciliten datos confidenciales, infecten sus ordenadores con algún tipo de malware o abran enlaces a sitios infectados), obteniendo los estafadores importantes cantidades de dinero.

El modus operandi común en este tipo de estafa es el envió de un mensaje de texto SMS suplantando a una entidad bancaria en el que se informa de la realización de transferencias o acceso no autorizados a la banca online. Dicho SMS se incrusta en la cadena con el resto de SMS reales recibidos por la víctima por parte de su entidad bancaria. Posteriormente la víctima recibe una llamada telefónica donde un supuesto empleado de su entidad bancaria le informa del problema que le está sucediendo y que para solucionarlo le debe facilitarle los códigos que le van a llegar vía SMS, momento en el cual se consuma la estafa, normalmente los ciberdelincuentes realizan transferencias inmediatas, BIZUM, compras en tiendas ONLINE o inversiones en CRIPTOMONEDAS