Investigadas a cinco personas por un delito de estafa que afectó a un zamorano

La Guardia Civil de Zamora, investigó a un hombre y cuatro mujeres como supuestos autores de un delito de estafa, donde se vio afectada un vecino de Zamora al que estafaron más de 57.000€, con las últimas actuaciones de este mes de marzo se dan por finalizadas las gestiones sobre este operativo.

Los agentes del Equipo @ de la Comandancia de Zamora, en el marco de la explotación de la Operación 2452 RUUNI, llevada a cabo en parte en las provincias de Granada, Castellón y Zaragoza, donde residen los investigados, un hombre y una mujer en la provincia de Granada, dos mujeres en la provincia de Castellón y otra en la provincia de Zaragoza.

El delito se cometió en el mes de marzo de 2024, como consecuencia, de una estafa tipo “VISHING”, los hechos fueron denunciados en el Puesto de la Guardia Civil de Zamora, haciéndose cargo de las investigaciones el Equipo @ de esta Comandancia, las gestiones realizadas con los datos y documentación presentada, lleva a los investigadores las localidades de Onda (Castellón) y Zaragoza para realizar la investigación de 4 de los supuestos autores de un delito de estafa, el principal autor un hombre de 42 años, con antecedentes policiales, natural de Marruecos y afincado en Granada, y tres mujeres de 23, 23 y 25 años de edad respectivamente afincadas en Onda (Castellón) y Zaragoza, procediendo a la detención de esta última por una requisitoria de Búsqueda, detención y personación dimanante del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Loja (Granada).

El apoyo del Equipo @ de Loja (Granada) lleva a la investigación de otra mujer de 28 años como supuesta autora de un delito de estafa.

Con posterioridad a la imputación de dichas personas, y prosiguiendo con las indagaciones, por parte de los investigadores, se comprueba y se informa al juzgado, como el principal autor habría cometido además del delito de estafa antes referido, un delito de falsificación de documento público, un delito de usurpación de estado civil y un delito contra la Seguridad del Tráfico por conducir sin tener permiso de conducir.

Las diligencias y los investigados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia – Sección Civil y de Instancia – Plaza nº 3 de Zamora (Zamora), significándose que, en el mes de marzo de 2026, y a solicitud de dicho Tribunal, se han localizado el actual domicilio o paradero de dos de las personas investigadas, una de las cuales se encontraba interna en el Centro Penitenciario Castellón II de Albocasser (Castellón).

Estafa tipo “VISHING” (combinación del inglés de los términos voice y phishing), en la que se combinan las nuevas tecnologías y la ingeniería social (conjunto de técnicas que usan los ciberdelincuentes para engañar al usuario logrando que estos le faciliten datos confidenciales, infecten sus ordenadores con algún tipo de malware o abran enlaces a sitios infectados), obteniendo los estafadores importantes cantidades de dinero.

El modus operandi:

En este tipo de estafa es la realización de una llamada telefónica suplantando a una entidad bancaria en el que se informa de la realización de transferencias o acceso no autorizados a la banca online, momento en que gracias a la ingeniería social, los ciberdelincuentes se ganan la confianza de la víctima logrando que este facilite valiosa información personal, así como los códigos que le van a llegar vía SMS, momento en el cual se consuma la estafa, normalmente los ciberdelincuentes realizan transferencias inmediatas, extracciones de dinero en cajeros automáticos, BIZUM, compras en tiendas ONLINE o inversiones en CRIPTOMONEDAS.