Investigada una persona por estafa que afectó a una empresa de la provincia

La Guardia Civil de Zamora, investigó a una mujer como supuesta autora de un delito de estafa, en un ilícito penal llevado a cabo a primeros del 2026, la estafa afectó a una empresa afincada en la provincia de Zamora, alcanzando un valor de 4.214,72 €, siendo recuperado el total del dinero estafado.

Los agentes del Equipo @ de la Comandancia de Zamora, en el marco de la explotación de la Investigación 26-26 SALNESS, llevada a cabo en la provincia de Almería, donde la investigada, una mujer residente en la localidad de Roquetas del Mar, habría cometido el ilícito penal en el mes de febrero de 2026, habiendo afectado a una empresa afincada en la provincia de Zamora.

Esta estafa, tipo “VEC Vendor Email Compromise” (Correo electrónico de un proveedor comprometido), consiste en un ataque en el que un ciberdelicuente intercepta y manipula la comunicación entre dos partes sin que ninguna de ellas lo sepa realmente con el objetivo de desviar pagos legítimos a cuentas bancarias controladas por la organización criminal. Este ataque se lleva a cabo mediante la inserción de un intermediario malicioso entre el emisor y el receptor legítimos.

Los hechos fueron denunciados en el Puesto de la Guardia Civil de Zamora, siendo afectada una empresa afincada en la provincia de Zamora.  

El modus operandi común consiste en la realización de una transacción económica entre dos empresas derivada de una relación laboral, remitiendo la empresa emisora de la factura correspondiente a un pedido de material dicha factura a la empresa vía correo electrónico. La factura es interceptada por los ciberdelincuentes y editada por estos, modificando el número de cuenta bancaria de la empresa emisora de la factura por otro número de cuenta bancaria controlado por ellos, de forma que el pago correspondiente al pedido se realiza a la cuenta de los autores del hecho delictivo. En ese momento se consuma la estafa. Posteriormente, los ciberdelincuentes suelen realizar transferencias inmediatas, extracciones de efectivo en cajeros automáticos, operaciones mediante BIZUM, compras en comercios ONLINE o inversiones en CRIPTOMONEDAS para dificultar la recuperación del dinero.

En este caso el importe total del dinero estafado ascendió a 4.214,72 €.

Una vez recogida la denuncia interpuesta por la empresa, componentes del Equipo @ de la Comandancia de Zamora se hicieron cargo de las investigaciones, realizando el estudio de los métodos empleados, así como del origen y destino del dinero, pudiéndose lograr la retención del total del dinero estafado, siendo reintegrado a la empresa afectada.

En el mes de abril de 2026, los investigadores solicitaron el apoyo del Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas - Aguadulce (Almería) para realizar, en el mes de mayo de 2026, la investigación en el lugar de residencia de la autora de los hechos, poniéndola a disposición judicial como autora de un delito de estafa.

Las diligencias y la investigada, una mujer de 35 años de edad, natural de Guinea Ecuatorial y afincada en la provincia de Almería, fueron puestas a disposición de la Oficina de Reparto de los Tribunales de Instancia – Sección Civil y de Instancia de Zamora (Zamora).