La Guardia Civil investiga a once personas por una estafa de 44.000 euros a una entidad de Zamora

La investigación, desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de Zamora en el marco de la Operación 25-99 YAGLING, permitió identificar a los presuntos responsables, todos ellos residentes en la provincia de Barcelona. Los hechos se habrían cometido a mediados del pasado año mediante técnicas de ingeniería social vinculadas al smishing y vishing.

El procedimiento utilizado consistía en enviar un mensaje SMS haciéndose pasar por una entidad bancaria y, posteriormente, realizar una llamada telefónica para alertar de supuestas transferencias o accesos no autorizados a la banca online. De esta manera, los delincuentes conseguían ganarse la confianza de las víctimas y obtener información personal y códigos de seguridad enviados por SMS.

Una vez obtenidos estos datos, los estafadores realizaban transferencias inmediatas, retiradas de efectivo en cajeros, operaciones mediante Bizum, compras por internet o inversiones en criptomonedas, con el objetivo de dificultar la recuperación del dinero.

Las pesquisas incluyeron el análisis de las cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero y de la documentación aportada, además de las correspondientes actuaciones judiciales. La investigación permitió recuperar una cantidad importante del dinero estafado.

El principal investigado es un joven de 19 años, natural de Ecuador y residente en Barcelona. El resto son siete hombres de entre 19 y 25 años y tres mujeres de entre 19 y 32 años. Según la Guardia Civil, ninguno de los investigados contaba con antecedentes policiales.

Las diligencias y los investigados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Zamora.